Клуб ОЦО провел экспресс-опрос, чтобы выяснить, как в ОЦО выстраивается работа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в рамках 115-ФЗ. Представляем вашему вниманию результаты опроса на основании ответов 42 респондентов.
Прохождение регистрации ОЦО в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга*
*Регистрация, которая для ОЦО необходима в целях соблюдения ПОД/ФТ (в частности, Инфописьмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»).
Сроки закрытия МСФО: результаты опроса
Клуб ОЦО провел экспресс-опрос, чтобы выяснить, в какие сроки ежемесячно формируется МСФО-отчетность в центрах обслуживания. Данные предоставлялись в разбивке по отдельной компании (бизнес-единице) и по группе в целом. На основании ответов 49 респондентов представляем вашему вниманию результаты опроса. Рабочий день месяца, следующего за отчетным, на который ежемесячно формируется МСФО-отчетность по отдельной компании (бизнес-единице) в рамках […]
Обследование новой площадки потенциального заказчика: результаты опроса
Клуб ОЦО провел экспресс-опрос, чтобы выяснить, как в ОЦО оформляется работа по обследованию новой площадки потенциального заказчика, а также каким образом учитываются затраты на проведения такого обследования. Представляем вашему вниманию результаты опроса на основании ответов 44 респондентов. Оформление обследования новой площадки потенциального заказчика
