Сообщество профессионалов выделенного сервиса
tg
Стать резидентом Регистрация Вход


Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.

Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизуйтесь через личный кабинет.

24.01.2025

115-ФЗ: практика применения в ОЦО

24 января 2025 года прошел закрытый онлайн-завтрак на тему «115-ФЗ: практика применения в ОЦО».

Федеральный закон  от 07.08.2021 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предписывает всем организациям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, к которым в данном контексте относятся и ОЦО, предоставлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.

На закрытом онлайн-завтраке обсудили:

  • Есть ли в ОЦО отдельный сотрудник/подразделение, ответственное за работу с Росфинмониторингом и кто занимается работой с этой организацией?
  • Как правильно выстроить работу с РФМ для минимизации проблем?
  • Какие проблемы возникают при работе с РФМ у ОЦО? 

Тайм-коды:

00:10 Приветствие участников онлайн-завтрака и анонс мероприятий Клуба ОЦО

04:30 Проблемы с правоприменением 115-ФЗ в ОЦО

07:00 Представление спикера мероприятия, Алены Орловой, эксперта компании СКБ «Контур»

08:26 Основные принципы правового регулирования банковского контроля

09:50 Ответственность за отсутствие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

14:49 Цели создания и функции системы «Знай своего клиента»

17:24 Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

24:26 Что такое индикатор риска и когда он повышается при проверках Росфинмониторинга?

25:24 Попадают ли сервисные центры под действие 115-ФЗ?

27:41 Как организована работа с личным кабинетом Росфинмониторинга в «Северсталь-ЦЕС»?

39:20 Практика организации контрольных процедур в соответствии со 115 ФЗ

46:42 Можно ли автоматизировать работу с личным кабинетом Росфинмониторинга?

52:44 Кто должен отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом — бизнес или ОЦО?

55:08 Отправка сообщений через личный кабинет Росфинмониторинга

1:03:41 Подведение итогов мероприятия

Новые видео

Подходы к формированию и пересмотру SLA: метрики, которые важны для бизнеса и ОЦО
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Подходы к формированию и пересмотру SLA: метрики, которые важны для бизнеса и ОЦО

10 октября 2025 года Клуб ОЦО провел закрытый онлайн-завтрак на тему «Подходы к формированию и пересмотру SLA: метрики, которые важны для бизнеса и ОЦО». Тема формирования SLA актуальна не только для молодых ОЦО, но и для зрелых Центров, которые вышли на новый уровень взаимодействия с бизнесом и стремятся регулярно пересматривать метрики SLA с учетом новых […]

Как работает ЦО БУНУ Гринатома
#Корпоративные видео
Как работает ЦО БУНУ Гринатома

Представляем ролик Центра обслуживания по бухгалтерскому и налоговому учету Гринатома, в котором его сотрудники рассказывают об особенностях своей работе.

Функционал АХО в ОЦО: практические подходы
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Функционал АХО в ОЦО: практические подходы

3 октября 2025 года Клуб ОЦО провел закрытый онлайн-завтрак на тему «Функционал АХО в ОЦО: практические подходы». Согласно исследованию «Профиль современного ОЦО» на сегодняшний день уже 18% Центров выполняют те или иные функции, относящиеся к административно-хозяйственному обеспечению. На закрытом онлайн-завтраке 3 октября представители ОЦО обсудили:

Работа с дебиторской задолженностью: какой функционал выводят в ОЦО
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Работа с дебиторской задолженностью: какой функционал выводят в ОЦО

19 сентября 2025 года Клуб ОЦО провел закрытый онлайн-завтрак на тему «Работа с дебиторской задолженностью: какой функционал выводят в ОЦО». Представители различных ОЦО обсудили:

Психология влияния и манипуляции. Как распознать манипуляции и противодействовать им
#Мастер-классы
Психология влияния и манипуляции. Как распознать манипуляции и противодействовать им

12 сентября 2025 года Захар Калмыков, директор акционерного офиса ГК «Родина», провел мастер-класс на тему «Психология влияния и манипуляции. Как распознать манипуляции и противодействовать им». Сегодня не только руководители, но и сотрудники на различных позициях регулярно сталкиваются с манипуляциями – со стороны коллег, партнеров, подчиненных и т.д. Далеко не всегда можно легко распознать манипуляции, вместе […]