Сообщество профессионалов выделенного сервиса
Стать резидентом Стать резидентом Вход


Данное видео доступно для просмотра
только корпоративным резидентам.

Если вы являетесь корпоративным резидентом,
пожалуйста, авторизуйтесь через личный кабинет.

24.01.2025

115-ФЗ: практика применения в ОЦО

24 января 2025 года прошел закрытый онлайн-завтрак на тему «115-ФЗ: практика применения в ОЦО».

Федеральный закон  от 07.08.2021 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предписывает всем организациям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, к которым в данном контексте относятся и ОЦО, предоставлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.

На закрытом онлайн-завтраке обсудили:

  • Есть ли в ОЦО отдельный сотрудник/подразделение, ответственное за работу с Росфинмониторингом и кто занимается работой с этой организацией?
  • Как правильно выстроить работу с РФМ для минимизации проблем?
  • Какие проблемы возникают при работе с РФМ у ОЦО? 

Тайм-коды:

00:10 Приветствие участников онлайн-завтрака и анонс мероприятий Клуба ОЦО

04:30 Проблемы с правоприменением 115-ФЗ в ОЦО

07:00 Представление спикера мероприятия, Алены Орловой, эксперта компании СКБ «Контур»

08:26 Основные принципы правового регулирования банковского контроля

09:50 Ответственность за отсутствие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

14:49 Цели создания и функции системы «Знай своего клиента»

17:24 Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

24:26 Что такое индикатор риска и когда он повышается при проверках Росфинмониторинга?

25:24 Попадают ли сервисные центры под действие 115-ФЗ?

27:41 Как организована работа с личным кабинетом Росфинмониторинга в «Северсталь-ЦЕС»?

39:20 Практика организации контрольных процедур в соответствии со 115 ФЗ

46:42 Можно ли автоматизировать работу с личным кабинетом Росфинмониторинга?

52:44 Кто должен отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом — бизнес или ОЦО?

55:08 Отправка сообщений через личный кабинет Росфинмониторинга

1:03:41 Подведение итогов мероприятия

Новые видео

Централизация налоговой функции. Разделение зон ответственности между ОЦО и бизнесом
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Централизация налоговой функции. Разделение зон ответственности между ОЦО и бизнесом

30 мая 2025 года Клуба ОЦО провел закрытый бизнес-завтрак на тему «Централизация налоговой функции. Разделение зон ответственности между ОЦО и бизнесом». На закрытом онлайн-завтраке представители ОЦО обсудили:

Онлайн референс-визит в «Интер РАО – Управление сервисами»
Для корпоративных
резидентов
#Референс-визит
Онлайн референс-визит в «Интер РАО – Управление сервисами»

23 мая 2025 года Клуб ОЦО провел онлайн референс-визит в «Интер РАО – Управление сервисами». «Интер РАО – Управление сервисами» начал свою работу в Иваново в 2019 году. За 6 лет работы Центр существенно вырос — сегодня в нем работают более 800 сотрудников, ОЦО оказывает услуги по бухгалтерскому и налоговому учету и ведению отчетности; кадровому […]

Централизация казначейской функции: практический опыт
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Централизация казначейской функции: практический опыт

16 мая 2025 года в Клубе ОЦО прошел закрытый онлайн-завтрак на тему «Централизация казначейской функции: практический опыт». Представители различных ОЦО обсудили: Тайм-коды: 00:13 Приветствие участников онлайн-завтрака 02:10 Анонс мероприятий Клуба ОЦО 04:28 Казначейская функция вошла в тройку лидеров по итогам исследования «Профиль ОЦО» 07:23 Ольга Крылова, Севересталь-ЦЕС, о развитии казначейской функции в компании 16:06 Технические […]

Закупочные сервисы в ОЦО: практические подходы
#Бизнес-завтраки
Закупочные сервисы в ОЦО: практические подходы

Клуб ОЦО провел закрытый онлайн-завтрак на тему «Закупочные сервисы в ОЦО: практические подходы». Вывод закупок в ОЦО является достаточно распространенной практикой на российском рынке. В рамках онлайн-завтрака обсудили наиболее актуальные вопросы, которые интересуют сервисные центры: Тайм-коды: 00:27 Приветствие участников онлайн-завтрака 01:30 Анонс мероприятий Клуба ОЦО 04:35 Эволюция Р2Р в ОЦО за последние 5 лет 07:15 […]

Практика использования личных кабинетов для сотрудников обслуживаемых компаний
Для корпоративных
резидентов
#Бизнес-завтраки
Практика использования личных кабинетов для сотрудников обслуживаемых компаний

18 апреля 2025 года Клуб ОЦО провел закрытый бизнес-завтрак на тему «Практика использования личных кабинетов для сотрудников обслуживаемых компаний». Личные кабинеты — это сервис, реализованный во многих ОЦО — как для собственных сотрудников, так и для сотрудников обслуживаемых предприятий, в первую очередь для HR-задач, однако функционал личных кабинетов постепенно расширяется. В ходе онлайн-завтрака мы обсудили: […]

Данный веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы сохранить данные на вашем компьютере. Если вы продолжаете работать с этим веб-сайтом, мы предполагаем, что вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.