Данное видео доступно для просмотра
только резидентам корпоративных компаний.
Если ваша компания имеет корпоративный доступ,
пожалуйста, авторизуйтесь через личный кабинет.
24 января 2025 года прошел закрытый онлайн-завтрак на тему «115-ФЗ: практика применения в ОЦО».
Федеральный закон от 07.08.2021 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предписывает всем организациям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, к которым в данном контексте относятся и ОЦО, предоставлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.
На закрытом онлайн-завтраке обсудили:
- Есть ли в ОЦО отдельный сотрудник/подразделение, ответственное за работу с Росфинмониторингом и кто занимается работой с этой организацией?
- Как правильно выстроить работу с РФМ для минимизации проблем?
- Какие проблемы возникают при работе с РФМ у ОЦО?
Тайм-коды:
00:10 Приветствие участников онлайн-завтрака и анонс мероприятий Клуба ОЦО
04:30 Проблемы с правоприменением 115-ФЗ в ОЦО
07:00 Представление спикера мероприятия, Алены Орловой, эксперта компании СКБ «Контур»
08:26 Основные принципы правового регулирования банковского контроля
09:50 Ответственность за отсутствие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
14:49 Цели создания и функции системы «Знай своего клиента»
17:24 Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
24:26 Что такое индикатор риска и когда он повышается при проверках Росфинмониторинга?
25:24 Попадают ли сервисные центры под действие 115-ФЗ?
27:41 Как организована работа с личным кабинетом Росфинмониторинга в «Северсталь-ЦЕС»?
39:20 Практика организации контрольных процедур в соответствии со 115 ФЗ
46:42 Можно ли автоматизировать работу с личным кабинетом Росфинмониторинга?
52:44 Кто должен отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом — бизнес или ОЦО?
55:08 Отправка сообщений через личный кабинет Росфинмониторинга
1:03:41 Подведение итогов мероприятия
