115-ФЗ: практика применения в ОЦО

24 января 2025 года прошел закрытый онлайн-завтрак на тему «115-ФЗ: практика применения в ОЦО».

Федеральный закон  от 07.08.2021 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предписывает всем организациям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, к которым в данном контексте относятся и ОЦО, предоставлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.

На закрытом онлайн-завтраке обсудили:

• Есть ли в ОЦО отдельный сотрудник/подразделение, ответственное за работу с Росфинмониторингом и кто занимается работой с этой организацией?
• Как правильно выстроить работу с РФМ для минимизации проблем?
• Какие проблемы возникают при работе с РФМ у ОЦО? 

Тайм-коды:

00:10 Приветствие участников онлайн-завтрака и анонс мероприятий Клуба ОЦО

04:30 Проблемы с правоприменением 115-ФЗ в ОЦО

07:00 Представление спикера мероприятия, Алены Орловой, эксперта компании СКБ «Контур»

08:26 Основные принципы правового регулирования банковского контроля

09:50 Ответственность за отсутствие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

14:49 Цели создания и функции системы «Знай своего клиента»

17:24 Порядок регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

24:26 Что такое индикатор риска и когда он повышается при проверках Росфинмониторинга?

25:24 Попадают ли сервисные центры под действие 115-ФЗ?

27:41 Как организована работа с личным кабинетом Росфинмониторинга в «Северсталь-ЦЕС»?

39:20 Практика организации контрольных процедур в соответствии со 115 ФЗ

46:42 Можно ли автоматизировать работу с личным кабинетом Росфинмониторинга?

52:44 Кто должен отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом — бизнес или ОЦО?

55:08 Отправка сообщений через личный кабинет Росфинмониторинга

1:03:41 Подведение итогов мероприятия