24 января 2025 года пройдет закрытый онлайн-завтрак на тему «115-ФЗ: практика применения в ОЦО».
Федеральный закон от 07.08.2021 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предписывает всем организациям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, к которым в данном контексте относятся и ОЦО, предоставлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.
На закрытом онлайн-завтраке 24 января обсудим:
- Есть ли в ОЦО отдельный сотрудник/подразделение, ответственное за работу с Росфинмониторингом и кто занимается работой с этой организацией?
- Как правильно выстроить работу с РФМ для минимизации проблем?
- Какие проблемы возникают при работе с РФМ у ОЦО?
Эти вопросы обсудят руководители ОЦО на закрытом онлайн-завтраке 24 января 2025 года.
Онлайн-завтрак пройдет с 10.00 до 11.30 по московскому времени.
Мероприятие в бесплатном формате, по предварительной регистрации – только для корпоративных резидентов Клуба ОЦО.
Тайм-коды:
00:10 Анонс ближайших мероприятий Клуба ОЦО
04:37 В чем нюансы реализации федерального закона 115-ФЗ?
08:26 Основные принципы банковского контроля
11:00 Запросы Росфинмониторинга: ответственность и порядок взаимодействия
12:31 Основные риски несоблюдения правил комплаенса
14:49 Система Росфинмониторинга «Знай своего клиента»: цели запуска и функционал
17:24 Какие организации и в каких случаях должны заводить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
24:06 Что такое оценка и индикатор риска, которую использует Росфинмониторинг?
27:41 Как выстроена работа по взаимодействию с Росфинмониторингом в Северсталь-ЦЕС?
35:41 Как происходит анализ операций клиентов?
39:40 Опыт организации контрольных процедур
46:42 Как ведется учет банковских и финансовых операций?
52:12 Кто должен выполнять функцию мониторинга: бизнес или ОЦО?
57:35 Технические сложности, с которыми сталкиваются ОЦО при открытии личного кабинета
1:03:20 Подведение итогов онлайн-завтрака
